Британские власти конфисковали у жены бывшего главы Межбанка Азербайджана Замиры Гаджиевой кольцо стоимостью свыше миллиона фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.
Кольцо Cartier 8,9 карата было куплено Дж.Гаджиевым восемь лет назад в известном лондонском универмаге Harrods.
Оно было изъято сотрудниками Национального уголовного агентства Великобритании, когда кольцо реставрировалось ювелирами.
Агентство уверено, что источник финансов, потраченных на покупку данного ювелирного изделия, потребует дальнейшего расследования.
Кроме того, в рамках закона о борьбе с отмыванием денег McMafia дополнительно было арестовано имущество на 22 миллиона фунтов стерлингов, которое принадлежало Замире Гаджиевой в Лондоне.
Cемья бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова владеет в Европе бизнес-сетью, включающей многочисленные компании, отели и объекты коммерческой недвижимости. Официальными основателями и хозяевами разветвленной бизнес-структуры являются сын экс-министра Лятиф Багиров, его дочь Севиндж Багирова, сестра Дурия Нуриева, кузина Алия Нуриева и родственница Лиана Багирова.
Британский интернет-каталог (checkcompany.co.uk) в своей информационной базе о компаниях и их директорах указывает, что Дурия Сеид гызы Нуриева, 1958 года рождения, является гражданкой Азербайджана, где и проживает. С ее именем связаны как минимум три компании, совокупный уставный капитал которых составляет 172 тысячи 826 фунтов стерлингов, а на счетах этих компаний имеется 316 тысяч 196 фунтов стерлингов. Это данные трехлетней давности.
Последнее назначение Нуриевой состоялось 8 октября 2015 года, когда она была избрана директором компании ROMERSTAL INVESTMENTS LIMITED. Однако данная компания в настоящее время не задействована.
Также госпожа Нуриева в марте 2013 года была избрана на пост директора действующей и по сей день компании NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED. Данный пост она покинула в ноябре 2017 года.
Формально Нуриева числится также и вице-президентом Западного университета в Баку, принадлежащего Гусейнгулу Багирову. На самом же деле она – первое руководящее лицо этого вуза, поскольку формально его ректором является иностранец. В телефонных разговорах сотрудники университета иначе как ректором госпожу Нуриеву не называют, из раза в раз добавляя при этом, что на работе «в данный момент» она отсутствует.
Дурия Нуриева зарегистрирована в качестве проживающего лица в Лондоне по адресу 85-87, Borough High Street. Это здание в столице Великобритании полностью принадлежит клану Багировых.
В Британии на счетах компаний, числящихся за Дурией Нуриевой, лежат 412 тысяч фунтов стерлингов, а общая стоимость ее британских активов составляет 1,8 миллиона фунтов. (companycheck.co.uk).
Согласно данным другого источника, Дурия Нуриева в марте 2015 года стала директором компании NORDFIELDS POPINJAY LIMITED, зарегистрированной по адресу 23 Main Street, Drymen, United Kingdom, G63 0BQ (номер регистрации – SC499421).
В 2012 году Дурия Нуриева открыла в Лондоне компанию WESTERN EDUCATIONAL CONSULTANCY LIMITED (номер регистрации – 08187544). После покупки нескольких объектов коммерческой недвижимости в марте 2015 года эта компания прекратила свою деятельность. А через несколько месяцев после этого Гусейнгулу Багиров открыл в Соединенном Королевстве еще несколько фирм.
Принадлежащая семье Багировых компания WU TRAINING CENTRE UK LTD также 10 декабря 2014 года была зарегистрирована в Лондоне на имя Дурии Нуриевой. До 31 мая 2016 года компания функционировала по адресу Borough High Street 85.
На сайте www.datocapital.uk, который специализируется на отчетах о директорах фирм, базирующихся в Великобритании, указано, что Дурия Нуриева с 2012 года по 22 августа 2017 года совершала визиты в Абердин и Эдинбург, чтобы пройти процедуру избрания на должность директора принадлежащих ей компаний. (https://www.datocapital.uk/executives/Duriya-Nuriyeva.html)
Это информация, размещенная в бизнес-реестрах Великобритании. Однако география компаний, связанных с сестрой бывшего министра, не ограничивается лишь Туманным Альбионом. Имя Дурии Нуриевой фигурирует в качестве учредителя и исполнительного директора компании İsla İnvestment. В 2011 году она была зарегистрирована в Чехии. (https://rejstrik-firem.kurzy.cz/24835951/isla-investment-sro/)
Все компании, зарегистрированные на имя Нуриевой, были открыты в период, когда ее брат Гусейнгулу Багиров занимал должность министра. Вероятнее всего, регистрация компаний на ее имя носит формальный характер – огромной бизнес-империей семейства Багировых управляет сын экс-министра Гусейнгулу Багирова – Лятиф Багиров.
Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских бизнесменов, которых разведка считает близкими к Кремлю. Об этом сообщает The Daily Telegraph. В список вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Борис и Аркадий Ротенберги.
Издание сообщает, что список был представлен премьер-министру Терезе Мэй и она его одобрила. Теперь Лондон собирается передать документ спецслужбам стран-союзников.
Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее стало известно, что в России действуют хакерские группировки, которые ищут потенциальных претендентов среди граждан на включение в санкционные списки для европейцев и американцев. В частности, собирается информация о банковских счетах и платежах.
В Лондоне арестована супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева, сообщает ВВС.
Согласно информации, сейчас обсуждается вопрос экстрадиции Замиры Гаджиевой в Азербайджан.
Напомним, что она стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).
Агентство сообщает, что в Вестминстерском Магистерском суде заявили, что Замира Гаджиева была арестована на прошлой неделе по просьбе правительства Азербайджана об ее экстрадиции.
Ей предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она помещена в следственный изолятор. Судья Эмма Арбутнот заявила, что Замиру Гаджиеву могут выпустить под залог, если она внесет 500 тысяч фунтов стерлингов. Если ее выпустят под залог, она должна будет жить в своем доме в Лондоне, ей запрещено будет покидать город, и ежедневно она будет должна отмечаться в полиции.
Однако государственные прокуроры Великобритании выразили резкий протест против освобождения Замиры Гаджиевой под залог, поэтому она будет содержаться в СИЗО.
Апелляция Замиры Гаджиевой на ее арест будет рассмотрена в пятницу, 9 ноября в Верховном суде Великобритании.
Около 30 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на севере Лондона. По данным Daily Express, инцидент произошел в районе Стэмфод Хилл.
Накануне вечером, 2 мая, здесь собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер. ЧП произошло во время церемонии сожжения мобильных телефонов, которые верующие сложили в своеобразную „поленницу“.
Телефонные аппараты были положены в костер в рамках акции по борьбе „против зла смартфонов“. Раввин произнес речь, в которой заявил об „опасности“ мобильных, после чего он полил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Далее прогремел взрыв.
В результате происшествия не менее 30 человек получили ожоги, пишет The Sun. Еще десять пострадавших были доставлены в больницу.
Власти Великобритании в скором времени введут новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра.
„В скором времени вы увидите масштабные действия по введению финансовых мер против российских олигархов в Великобритании“, — заявил газете источник.
Премьер Великобритании Тереза Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Мэй пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию „серьезным преступникам и коррумпированным элитам“, в том числе из РФ.
К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснения происхождения капитала стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.
Среди запретных тем для разговоров в Азербайджане есть одна наиболее запретная. Это Государственная нефтяная компания (ГНКАР), или SOCAR.
Топ-менеджеры компании – люди клана Алиевых, поэтому туда нет прохода „чужаку“. Кроме близости к власти, компания известна своей беспрецедентной текучкой кадров. Только за 2017 год из SOCAR было уволено 65 тысяч специалистов-нефтяников
Раздутость штатов SOCAR не устраивала всех, в том числе руководителей компании. С 1993 года года руководство SOCAR издавало приказы о прекращении приема на работу дополнительного числа сотрудников, но эти приказы наверху попросту игнорировались.
SOCAR управляется президентом Азербайджана и его ближайшим окружением, а коррупция и кумовство у нас в республике – обычное дело. До 2006 года компанией де-юре управлял Натиг Алиев, сын Гейдара Алиева. Нефтяники между собой его называли „вундеркиндом“. Он занимался чем угодно, только не вверенной ему компанией. В 2006 году указом президента Азербайджана на пост президента SOCAR был назначен Ровнаг Абдуллаев, депутат Милли Меджлиса Азербайджана и близкий друг семьи Алиевых. С воцарением Абдуллаева в компании для сотрудников начался настоящий кошмар.
Сегодня в Азербайджане и за его пределами уже ни для кого не секрет, что нефть и весь бизнес, связанный с ней, принадлежит семье Алиевых. Именно поэтому президент сразу же, еще 10 лет назад, назначил своего единственного сына вице-президентом Государственной нефтяной компании РА (ГНКАР). Именно поэтому все силы последние два года Гейдар Алиев бросил на то, чтобы привести сына к власти после себя. Все должно достаться наследнику. А достаться должно немало. Только разведанные запасы нефти тянут на миллиарды долларов. Поэтому о миллионах, точнее миллиардах, семьи, можно узнать из скупых обтекаемых фраз в статьях западных журналистов и со страниц щедро-словоохотливой национальной оппозиционной прессы, которая оценивает все богатство Алиевых „на глазок“.
Так, к примеру, газета „Ени Мусават“ (17 октября 2003 года) со ссылкой на ряд источников (источники не указываются) пишет: „…состояние и недвижимость, принадлежащие Гейдару Алиеву, оцениваются в 24 миллиарда долларов, у сына Ильхама – 21 миллиардов, у дочери Севиль – 13 миллиардов“.
Как отмечает российский журнал „Эксперт“ (# 29, 11 августа 2003 года), отличить сегодня частную собственность Алиевых от государственной не представляется возможным. Хотя президент так и не успел приватизировать нефтяной сектор – ГНКАР, которую до последнего времени возглавлял его сын и наследник, и записать ее на своих детей, все остальные сферы бизнеса контролируются семьей: детьми, братьями, многочисленными кузенами и родственниками кузенов.
Показательно, что здание азербайджанского посольства в Лондоне является собственностью семьи и сдается в аренду государству, то есть самому себе. К слову сказать, этот особняк в Лондоне, который принадлежит дочери Гейдара Алиева – Севиль, по информации азербайджанского журнала „Монитор“, был подарен Гейдару Алиеву одной из крупных нефтяных фирм за лоббирование ее интересов на каспийском нефтяном рынке. К слову сказать, долгое время послом Азербайджана в Великобритании был муж Севиль Махмуд Мамедкулиев. Несколько лет назад он стал графом.
Адрес: 4 Kensington Ct, Kensington, London W8 5DL, Великобритания
Программа Азербайджанского телевидения ТВ-1, привыкшая показывать все, что имеет отношение к Гейдару Алиеву и его родственникам, даже показала обряд титулования, однако после того, как „сверху“ ей сделали внушение, дескать, нельзя показывать недемократичные кадры, быстро убрала ленту в архив.
Чужаков в доходные бизнес-сферы не пускают. Здесь только позволяют милостиво „крутить“ собственные деньги членам клана, но при этом больше половины прибыли должно отчисляться семье. Доходы идут от всего ненефтяного сектора – будь то хлопок, спирт, осетрина и черная икра, металл, табак, сельское хозяйство и пр. Строптивых жестоко наказывают.
Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Согласно банковским документам „Паша-Банка“, дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.
Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.
Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.
Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company и нефтедобывающая компания компания Ширван ойл Operating Company
