Cемья бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова владеет в Европе бизнес-сетью, включающей многочисленные компании, отели и объекты коммерческой недвижимости. Официальными основателями и хозяевами разветвленной бизнес-структуры являются сын экс-министра Лятиф Багиров, его дочь Севиндж Багирова, сестра Дурия Нуриева, кузина Алия Нуриева и родственница Лиана Багирова.
Британский интернет-каталог (checkcompany.co.uk) в своей информационной базе о компаниях и их директорах указывает, что Дурия Сеид гызы Нуриева, 1958 года рождения, является гражданкой Азербайджана, где и проживает. С ее именем связаны как минимум три компании, совокупный уставный капитал которых составляет 172 тысячи 826 фунтов стерлингов, а на счетах этих компаний имеется 316 тысяч 196 фунтов стерлингов. Это данные трехлетней давности.
Последнее назначение Нуриевой состоялось 8 октября 2015 года, когда она была избрана директором компании ROMERSTAL INVESTMENTS LIMITED. Однако данная компания в настоящее время не задействована.
Также госпожа Нуриева в марте 2013 года была избрана на пост директора действующей и по сей день компании NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED. Данный пост она покинула в ноябре 2017 года.
Формально Нуриева числится также и вице-президентом Западного университета в Баку, принадлежащего Гусейнгулу Багирову. На самом же деле она – первое руководящее лицо этого вуза, поскольку формально его ректором является иностранец. В телефонных разговорах сотрудники университета иначе как ректором госпожу Нуриеву не называют, из раза в раз добавляя при этом, что на работе «в данный момент» она отсутствует.
Дурия Нуриева зарегистрирована в качестве проживающего лица в Лондоне по адресу 85-87, Borough High Street. Это здание в столице Великобритании полностью принадлежит клану Багировых.
В Британии на счетах компаний, числящихся за Дурией Нуриевой, лежат 412 тысяч фунтов стерлингов, а общая стоимость ее британских активов составляет 1,8 миллиона фунтов. (companycheck.co.uk).
Согласно данным другого источника, Дурия Нуриева в марте 2015 года стала директором компании NORDFIELDS POPINJAY LIMITED, зарегистрированной по адресу 23 Main Street, Drymen, United Kingdom, G63 0BQ (номер регистрации – SC499421).
В 2012 году Дурия Нуриева открыла в Лондоне компанию WESTERN EDUCATIONAL CONSULTANCY LIMITED (номер регистрации – 08187544). После покупки нескольких объектов коммерческой недвижимости в марте 2015 года эта компания прекратила свою деятельность. А через несколько месяцев после этого Гусейнгулу Багиров открыл в Соединенном Королевстве еще несколько фирм.
Принадлежащая семье Багировых компания WU TRAINING CENTRE UK LTD также 10 декабря 2014 года была зарегистрирована в Лондоне на имя Дурии Нуриевой. До 31 мая 2016 года компания функционировала по адресу Borough High Street 85.
На сайте www.datocapital.uk, который специализируется на отчетах о директорах фирм, базирующихся в Великобритании, указано, что Дурия Нуриева с 2012 года по 22 августа 2017 года совершала визиты в Абердин и Эдинбург, чтобы пройти процедуру избрания на должность директора принадлежащих ей компаний. (https://www.datocapital.uk/executives/Duriya-Nuriyeva.html)
Это информация, размещенная в бизнес-реестрах Великобритании. Однако география компаний, связанных с сестрой бывшего министра, не ограничивается лишь Туманным Альбионом. Имя Дурии Нуриевой фигурирует в качестве учредителя и исполнительного директора компании İsla İnvestment. В 2011 году она была зарегистрирована в Чехии. (https://rejstrik-firem.kurzy.cz/24835951/isla-investment-sro/)
Все компании, зарегистрированные на имя Нуриевой, были открыты в период, когда ее брат Гусейнгулу Багиров занимал должность министра. Вероятнее всего, регистрация компаний на ее имя носит формальный характер – огромной бизнес-империей семейства Багировых управляет сын экс-министра Гусейнгулу Багирова – Лятиф Багиров.
Новые сенсационные документы: экс-министр Гусейнгулу Багиров отмывал миллионы в Латвии
Бизнес-сеть семьи бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова, окутавшая своей паутиной многие страны Европы, охватывает еще одну страну. Помимо десятков компаний и элитной недвижимости в Великобритании, Германии, Австрии, Кипре, Чехии и Турции, семья Г.Багирова, который будучи министром пытался представить себя самым незапятнанным членом правительства, владеет крупным бизнесом и в Латвии. Так, сведения о бизнесе семьи Багировых размещены на государственных порталах Латвии.
Отметим, что огромной бизнес-империей экс-министра управляет его сын Лятиф Багиров. Британские источники указывают, что Лятиф Багиров родился в 1979 году, является гражданином Азербайджана и живет в Англии в качестве обладателя бизнес-визы.
Так, в отчете Агентства инвестиций и развития Латвии (İnvestment and Development Agency of Latvia-LİAA) об экономических и торговых связях Азербайджана и Латвии семья Багировых указана в качестве одного из самых крупных азербайджанских инвесторов в Латвии.
Агентство, ссылаясь на бизнес-реестры Латвии (Lursoft), указывает, что сын Гусейнгулу Багирова Лятиф открыл в этой стране компании Stamina Hospitality Services и NORDİC STAMİNA. Первая компания занимается отельным бизнесом и предоставлением услуг по размещению гостей Латвии, а вторая компания занимается сдачей в аренду собственной недвижимости и пересдачей в аренду или лизингом арендованной недвижимости.
Член семьи Гусейнгулу Багирова Лиана Багирова тоже входит в список азербайджанских инвесторов и является акционером указанных выше компаний.
Следует отметить, что компания Stamina Hospitality Services является дочерним предприятием компании STAMINA INVESTMENTS LIMITEDЮ, зарегистрированным в Лондоне в марте 2015 года на имя дочери экс-министра Севиндж Багировой. В расследовании журналиста Джаваншира Гасанлы говорилось, что компания получила свидетельство о регистрации под номером 9471905. В качестве адреса этой компании был указан 85-87, Borough High Street. С помощью этой компании Багировы приобрели несколько объектов недвижимости в Лондоне и в 2016 году закрыли ее. Все это дает основания для подозрений в том, что компанию Багировы создали для легализации грязных денег.
В бизнес-реестре Латвии инвесторами этой компании указаны дочь экс-министра Севиндж Багирова и его кузина Алия Нуриева.
Уставной капитал компании Stamina Hospitality Services составляет 145 тысяч 129 евро. Компания была зарегистрирована в 2102 году. Почтовый адрес компании: Aleksandra Čaka iela 24 – 6, Rīga, LV-1011. Согласно другим источникам, офис компании расположен по адресу: Caunes 15, Riga, LV-1006, Latvia.
Согласно отчету Агентства, еще один представитель клана Багировых – сестра экс-министра Дурия Нуриева тоже имеет активы в Латвии. Она является владельцем акций компании Nordfields Investments. Под брендом «Nordfields» Багировы зарегистрировали в Великобритании три компании: NORDFIELDS MANAGEMENT LIMITED, NORDFIELDS HOSPITALITIES LTD, NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED.
Почтовые адреса компаний Багировых в Латвии – Stamina Hospitality Services и NORDİC STAMİNA совпадают. Однако уставной капитал компании NORDİC STAMİNA составляет всего 2 тысячи 845 евро. Компания была зарегистрирована 23 марта 2011 года.
Отметим, что несколько лет назад сообщалось о том, что латвийский банк Parex Banka принимал участие в отмывании денег из ряда бывших советских республик, в том числе и из Азербайджана. В результате этого Европейский центральный банк отозвал лицензию латвийского банка. Компания этого банка работала в Баку и предоставляла финансовые и лизинговые услуги. Видимо, в схеме остывания денег надо искать и следы экс-министра Гусейнгулу Багирова.
Сам экс-министр Гусейнгулу Багиров на днях дал интервью одному из местных СМИ, в котором рассказал о тонкостях работы министра и причинах своего увольнения с этой должности.
«Могу сказать одно – это жизнь полная стресса. У меня возникли проблемы со здоровьем. Я обратился к руководству страны, и господин президент отреагировал на мое обращение. За что я ему очень благодарен», – заявил экс-министр.
Бывший министр экологии и природных ресурсов прав, действительно, это жизнь полная стрессов…
Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в содействии отмыванием денег, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление суда. По данным следствия, Лейла и Арзу Алиевы пытались купить элитную недвижимость в Лондоне у компании Child&Child стоимостью в 60 миллионов фунтов через офшорные компании.
По данным Guardian, речь идет о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от резиденции королевы – Букингемского дворца. Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию на Британских Виргинских островах, которую британский юрист Халид Шариф купил у панамской фирмы Mossack Fonseca. Эта компания фигурировала в масштабном расследовании антикоррупционных журналистов OCCRP.
Сообщается, что суд обязал Шарифа заплатить штраф в 45 тысяч фунтов за то, что он не проверял происхождение средств Алиевых, и на дополнительные 40 тысяч фунтов. По британскому законодательству такие проверки обязательны, если приобретающие недвижимость в стране лица связаны с политикой. По данным следствия, Шариф отказался это делать, обязав своего асcистента задекларировать, что дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике.
После публикации в 2016 году расследования о Mossack Fonseca семью Алиевых заподозрили в использовании сети офшорных компаний для приобретения недвижимости в Лондоне, Москве, Дубае и Праге.
По данным обнародованных в 2010 году телеграмм Госдепартамента США, американские дипломаты в Баку называли Азербайджан „феодальной страной“ в которой экономика почти полностью контролируется людьми, связанными с президентом Ильхамом Алиевым. Последний правит страной с 2003 года, когда он стал преемником своего отца, скончавшегося в том же году Гейдара Алиева.
В начале 2018 года также стало известно, что Арзу и Лейла Алиевы, а также дети министра ЧС Азербайджана, использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку. По данным журналистов-расследователей, общая стоимость недвижимости семьи Алиевых оценивается в более чем $100 млн. Согласно другому расследованию консорциума журналистов, власти Азербайджана через европейские банки отмыли $2,9 млрд.
По данным журналистов, Алиевы переводили деньги на счет жене премьер-министра Мальты через мальтийский банк Pilatus. Они же были и конечными бенефициарами нескольких офшорных компаний.
Позднее власти Мальты выяснили, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка Pilatus принадлежат к правящей элите Азербайджана. Также выяснилось, что многие операции банка были подозрительными. Банк не выяснял происхождение денег, которые переводили политически влиятельные клиенты. В апреле владельца Pilatus, гражданина Ирана Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций. Банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, включая те, что Pilatus обслуживал в интересах клиентов.
Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.
Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.
Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company
Gəncə şəhər 12 saylı Vergilər İdarəsinin Rəisi vəzifiəsini daşıyan Eyyubov Şahin İslam oglu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xususi Muhafizə İdarəsinin rəisi General Bəylər Eyyubovun qardaşı ogludur.Əldə etdiyimiz məlumatda o bu videoda Türkiyə vətəndaşı PKK cı Osmanla Gəncənin İcra başcısı Elmar Vəliyevi müzakirə edir.
Gəncə şəhər 12 saylı Vergilər idarəsinin rəisi Eyubov Şahin İslam oglu vəzifəsində sui istifadə edərək Turk iş adamlarının Bakıdakı və İstanbul şəhərindəki mülklərinin hədə qorxu yolu ilə əlindən alması məsələləri üzrə və ABŞ da kazinoda milyon dollar pul uduzması ilə gündəmə gəlmişdir
Qanunvericilikdə bir vergi „generalının„xarıcı ölkələrə özəl səyahət etməsi qanunla qadagan olunsada amma gördüyünüz kimi əslində tutdugu vəzifəyə heç zaman layiq olmayan ,geyindiyi uniformada Azərbaycan dövlətinin atributunu daşıyan , yayınlanan videoda özünün əsl əxlaqını nümayiş etdirən, Prezident İlham Əliyevin yaxın çevrəsi Bəylər Eyyubovun qardaşı oglu vergi generalı Şahin Eyyubov hər il İtalyanın Venestiya şəhərinə ABŞ-in Mayamı şəhərlərinə Xalqdan ogurladıgı milyonları xərcləməyə gedir.
Nədənsə belə məqamlarda Azərbaycan DTX -nin ,Sərhəd qoşunlarının ,Vergilər Nazirliyinin rəhbərləri və onlara tabe olan bütün şəxsi heyyəti bu barədə bircə kəlmədə olsa danışmırlar.
Amma onlar bir şeyi unudurlar bir gün bu şəxslər bütün sadalanan bu məsələlərə görə müttəhimlər kürsüsündə sorgulanacaqlar
İyulun 4-də Avropa Parlamenti Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın yeni sazişi üçün şərtlər siyahısını qəbul edib. Məlumatda qeyd olunur ki, şərtlərə görə gələcək saziş əsas azadlıqları təmin etməli, həmçinin korrupsiya, çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınmaya qarşı mübarizəni nəzərdə tutmalıdır.
“Avropa İttifaqının əsas dəyərlərinə və hüquqlara hörmətin təmin edilməsi Aİ və Azərbaycan arasında münasibətlərin dərinləşməsi şərtlərindən biridir” Avropa Parlamentinin deputatları bildiriblər.
Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında hərtərəfli saziş üzrə danışıqların iştirakçıları üçün parlamentin tövsiyəsi 564 səs “lehinə”, 69 “əleyhinə” olmaqla qəbul edilib, 47 nəfər bitərəf qalıb.
Avropa Komissiyasının və Aİ xarici siyasət idarəsinin rəhbərini çağırışda deyilir:
“Aİ və Azərbaycan arasında münasibətlərin demokratiya, qanunun aliliyi, yaxşı idarəçilik, insan hüquqları və əsas azadlıqlara əməl olunması ilə şərtləndirilməsi təmin edilsin;
Azərbaycan hakimiyyəti yadda saxlamalıdır ki, əgər Aİ əsas dəyərlərinə və hüquqlarına əməl etməsə, heç bir hərtərəfli saziş ratifikasiya edilməyəcək“. Bundan başqa, danışıqlar başa çatana qədər Azərbaycanın öz siyasi və vicdan məhbuslarını azad etməsinin vacibliyi, məhkəmə sistemində islahatlara, iqtisadi cinayətlərə, korrupsiya, pulların yuyulması, vergidən yayınmaya qarşı mübarizəyə dair konkret tədbirlər görülməsinə çağırış edilib.
Sənəddə bildirilir ki, Avropa parlamentinin deputatları ümid edirlər ki, əgər əsas şərtlər yerinə yetirilərsə, 2019-cu ildə Aİ-Şərq Tərəfdaşlığı sammitinə qədər Azərbaycanla yeni saziş imzalana bilər.
Onlar həmçinin təkidlə Aİ-ni Avropa Parlamenti öz razılığını verməyincə yeni sazişin ilkin qaydada qüvvəyə minməməsini təmin etməyə çağırıblar.
В Азербайджане провернута невиданная по масштабу финансовая махинация. Управляющий крупного банка бежал из страны, прихватив с собой фантастическую сумму – 100 миллионов манатов.
Как стало известно Зампред правления этого банка Эмин Зейналов похитил деньги вкладчиков. Предполагается, что сумма в 100 миллионов манатов была заблаговременно выведена в офшоры.
Эмина Зейналов
Что касается личности Эмина Зейналова, то он долгие годы возглавлял департамент в одном из крупнейших банков страны. В апреле 2017 года он был назначен на должность зампреда GünayBank.
ОАО GünayBank функционирует в Азербайджане с 1992 года. Несмотря на кризис 2015 года, банку удалось устоять и продолжить свою деятельность. Более того, GünayBank был одним из немногих банков, которым удалось завершить прошлый год без убытков.
Основными акционерами банка являются Махмуд Мамедов и его жена Егяна Ширинова. Они владеют 89,76% акций банка. Махмуд Мамедов возглавляет Наблюдательный совет банка. По данным 2017 года, общие активы банка составляли 186 миллионов манатов. Таким образом, Эмин Зейналов фактически опустошил банк.
Одним из ключевых фигурантов отчета является Педро Аграмунт, бывший председатель ПАСЕ и докладчик по Азербайджану
Ряд бывших и действующих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы с большой долей вероятности получал взятки от представителей властей Азербайджана. Такие выводы сделала независимая следственная группа, которая 22 апреля опубликовала 200-страничный отчет. В ПАСЕ уже предприняли ряд срочных мер. О чем же идет речь в отчете и какими могут оказаться последствия – разбираемся дальше.
Когда и зачем была создана следственная группа
Обвинения в коррупции в адрес членов ПАСЕ начали звучать еще в 2012 году, когда некоммерческая организация European Stability Initiative (ESI) опубликовала первый отчет, в котором утверждалось, что европейские политики получали драгоценности, ковры и черную икру (так называемая „икорная дипломатия“) от азербайджанских властей в обмен на одобрительные доклады о состоянии демократии в этой стране. Вскоре были и другие расследования (в частности, OCCRP).
Ассамблея несколько лет игнорировала эти обвинения, пока в 2015 году прокуратура Милана не возбудила уголовное дело против итальянского депутата ПАСЕ Луки Волонте (ему инкриминировали получение 2 млн евро от члена азербайджанской делегации). Ряд депутатов ПАСЕ требовали от тогдашнего президента Педро Аграмунта начать независимое расследование в ассамблее, однако он всячески затягивал этот процесс. А скандал с самим Аграмунтом и его поездкой в Сирию на российском самолете только подбросил дров в костер. В 2017 году в ПАСЕ в конце концов согласились на создание внешней следственной группы. В ее состав вошли три судьи в отставке: Николас Братца (бывший президент Европейского суда по правам человека), Жан-Луи Брурьє (французский судья, известный резонансными решениями по делам о терроризме) и Элизабет Фура (бывшая судья ЕСПЧ, ныне – шведский омбудсмен).
Что обнаружила комиссия во время расследования коррупции в ПАСЕ
Системное внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ в пользу Азербайджана
По словам свидетелей, когда в ПАСЕ принимали решения по Азербайджану, залы были чрезвычайно переполненными. Кроме того, наблюдалось продвижение интересов этой страны в отдельных комитетах ассамблеи.
Мониторинговый комитет. Здесь не раз возникали „нюансы“ о назначении докладчика по Азербайджану. Одним из ярких примеров было назначение Дебоно Греча (Мальта), хотя изначально его место должна была занять Лиз Кристофферсен (Норвегия), однако ее кандидатура была отклонена „сторонниками Азербайджана“ (среди которых и Аграмунт), которые в конечном счете продвинули „своего человека“. После Греча одна из кандидаток отказалась заменить его на посту, поскольку ее убедил в этом Аграмунт, который впоследствии (с 2010 по 2015 год) сам стал содокладчиком.
После назначения Аграмунта главой ПАСЕ содокладчиком по Азербайджану стал Агустин Конде (от Испании), который никогда не посещал эту страну, но поддерживал власть. Вскоре (в 2016) был назначен Чезар Флорин Преда (от Румынии), который также очень поддерживал азербайджанскую власть. Он несколько раз посещал страну (в частности, когда там проходила гонка Формула-1), иногда вместе с семьей, а в рамках одной из миссий брал с собой сына. Имел официальные встречи с руководством страны, куда не допускал представителей секретариата ПАСЕ.
Комитет по правам человека. Ален Дестекс (Бельгия), председатель комитета, посещал в 2017 году Азербайджан для прояснения ситуации с политзаключенными, также встречался наедине с президентом Ильхамом Алиевым (и главой АП) и опять же не придерживался рекомендаций секретариата относительно встреч. Интересным фактом свидетели называют его просьбу к членам секретариата делать рукописные заметки о визите и отдавать ему. На их основе он сделал отчет, написанный на плохом французском, что является странным для носителя языка. На основании отчета в секретариате был составлен доклад (далекий от жесткого), однако Дестекс внес туда ряд изменений, где хвалил власть Азербайджана за борьбу с бедностью, обеспечение религиозной терпимости и подавал в другом свете ситуацию с политузниками в стране, а требования к власти оказались достаточно слабыми.
Комитет по политическим делам и демократии. Докладчик Роберт Вальтер (Великобритания) готовил отчет по Нагорному Карабаху. Для этого он посетил Азербайджан, в Армению его не пустили из-за якобы антиармянских заявлений. Также отмечалось, что его жена (гражданка Турции) имела в Азербайджане бизнес. Таким образом, его обвиняют в конфликте интересов во время работы над докладом. Сам он все обвинения отвергал, одновременно рассказывал о приближенности к президенту Алиеву члена российской делегации в ПАСЕ Леонида Слуцкого, который получил даже от Азербайджана медаль.
В общем, по показаниям свидетелей, после визитов в Азербайджан чиновников ПАСЕ отчеты и доклады существенно изменялись, конечно же, в пользу этого государства.
„Икорная дипломатия“: Какие подарки получали члены ПАСЕ от Азербайджана
Ряд свидетелей (как депутатов, так и членов ПАСЕ) рассказали о подарках, которые им приходилось получать от властей Азербайджана. Наиболее распространенными из них были черная икра и ковры.
икорная дипломатия
Например, в 2017 году, когда в Азербайджане проходил Всемирный форум по правам женщин и конференция по межкультурному диалогу, членам ПАСЕ покрыли все расходы – от проживания в пятизвездочных отелях до развлечений. Ряд депутатов отправлялась в Баку даже вместе с членами семьи или друзьями. Тогда для подарков была отведена отдельная комната – с коврами, шарфами и сувенирами.
Маленькие ковры раздавались чиновникам низшего уровня, большие – высшим в чине. В Баку самолет был наполнен подарками для тех, кто посетил президента Алиева. А глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов раздавал небольшие подарки – такие, как банки с икрой.
Икру (а порой и коньяк) Азербайджан посылал в ПАСЕ еще даже до вступления страны в СЕ. В частности, бывший генсек ПАСЕ Войцех Савицкий вспоминает, что очень трудно было отказаться от таких коробок, поэтому после сессии сотрудники ассамблеи устраивали икорные завтраки. Один из чиновников Венецианской комиссии тоже имел подобный опыт во время миссии в Баку (2003 или 2004 год), однако икра тогда оказалась испорченой.
По данным следственного органа, за все время были задекларированы только шесть случаев получения подарков чиновниками ПАСЕ (среди которых шарф, наручные часы и картина от РФ для Аграмунта).
Среди не задекларированных подарков, полученных со стороны Азербайджана, были книги, ручки, золотая цепочка с жемчугом, алмазы, приглашения на концерты или конные шоу.
Во время визита лорда Дэвида Рассела-Джонстона, главы ПАСЕ в 1999-2002 гг., в Азербайджан его гостиничный номер просто-таки завалили подарками. Удивленный, он попросил направить в Страсбург лишь четвертую часть подарков.
Были и более пикантные предложения. В частности, несколько сотрудников ПАСЕ рассказывали, что азербайджанские лоббисты расхваливали им азербайджанских девушек, намекая на секс-услуги. Доходило и дальше предложений: во время официальных визитов в Баку в гостиничные номера евродепутатов неоднократно заходили обнаженные девушки с вполне конкретной целью. Однако все свидетели уверяют, что от секс-услуг отказались.
Интересно, что большинство депутатов, которые принимали подарки со стороны Азербайджана, не декларировали их. В некоторых случаях извещали об этом национальные парламенты, а не ПАСЕ. Большинство из них утверждают, что брали подарки как проявление любезности, ведь некоторые из них имели культурный элемент, к тому же они не хотели обидеть представителей властей Азербайджана.
Лоббизм в ПАСЕ „по-азербайджански“
Следственный орган получил доказательства, которые подтверждают факты лоббистской деятельности извне в пользу Азербайджана в ПАСЕ. В частности, такое лоббирование касается использования различных форм убеждений, направленных на депутатов, чтобы действовать в интересах этой страны. Дело в том, что по правилам ПАСЕ в сессионный зал могут заходить даже после отставки те депутаты, которые в прошлом занимали в ассамблее высокие должности. Таким образом, было замечено многократное использование пропусков рядом экс-парламентариев, которых считают лоббистами Азербайджана.
Ключевой фигурой в этом контексте называют бывшего депутата Бундестага, члена ПАСЕ с 1999 по 2010 год Эдуарда Линтнера. Отмечается, что с 2012 по 2014 гг. немецкому политику через зарегистрированные в Великобритании подставные фирмы было перечислено более 819 тыс. евро из Баку. При этом сам Линтнер утверждает, что получил деньги от расположенной в Баку неправительственной организации. Поддерживал Азербайджан, часто ездил туда независимо от ПАСЕ.
Стеф Горис – бывший депутат от Бельгии в ПАСЕ (1999-2007). Его часто видели в здании ассамблеи, когда обсуждались вопросы относительно Азербайджана, активно выступал за неподдержание доклада Штрассера по политическим заключенных в Азербайджане. Среди других лоббистов упоминаются Яакко Лааксо (Финляндия), Карин Уолдсет (Норвегия), Горан Линдблад (Швеция).
За продвижение интересов Азербайджана лоббисты получали вознаграждения.
Доказательства коррупции в ПАСЕ
По словам свидетелей, в ПАСЕ существовала система распределения средств. В частности, Лааксо раздавал банкноты по 500 евро, а Горис отвечал за раздачу конвертов с деньгами в Европейской народной партии. Также Азербайджан вроде бы „благодарил“ конвертами депутатов за выборы чиновников Совета Европы.
Следственный орган имеет серьезные основания подозревать в коррупции Аграмунта, Волонте, а также депутатов-посредников из Азербайджана: Эльхама Сулейманова и Муслима Магомедова. В частности, по данным свидетелей, „грязное лоббирование“ осуществлялось через Администрацию президента Азербайджана, а ответственным лицом был Сулейманов, у которого на эти нужды хранилось 30 млн евро. Также, по словам свидетелей, деньги в Страсбург передавали и через азербайджанских студентов, которых отправляли за границу по правительственной программе. Их заставляли перевозить до 10 тыс. евро наличными, а затем средства забирал Сулейманов и перераспределял между членами ПАСЕ.
Сулейманов часто встречался с членами ПАСЕ вне помещения Совета Европы, а по вечерам наведывался в их гостиничные номера.
Место Аграмунта в коррупционных схемах Азербайджана
Еще будучи докладчиком по Азербайджану, Аграмунт неоднократно посещал страну, после чего писал довольно положительные отчеты.
Педро Аграмунт
Он встречался с Алиевым за закрытыми дверями, ничего не сообщая комитету, посещал политзаключенных в Азербайджане, открыто поддерживал отношения с властью. Однажды он прибыл в Азербайджан на два дня раньше делегации.
Кроме того, по словам свидетелей, Аграмунт вносил правки в доклад на просьбу главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова (эта информация должна быть конфиденциальной).
Порой его комментарии к отчетам были написаны идеальным английским (это вызвало удивление, потому что он испанец), а сами отчеты он часто переделывал (что было необычной практикой). Кроме этого, Аграмунт срывал дедлайны для докладов о состоянии с политзаключенными в Азербайджане, а также игнорировал инициативы касательно оглашения заявления об осуждении действий официального Баку в этом вопросе.
Избрание его председателем ПАСЕ, по словам свидетелей, было не чем иным, как коррупционной схемой. В частности, представитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев свидетельствовал, что к нему перед отъездом на осеннюю сессию 2013 года приехал президент SOCAR Украина Эльчин Мамедов, который предлагал взятку за голос в пользу Аграмунта.
В ПАСЕ Аграмунта часто видели с крупными суммами наличных денег, что также не могло не привлечь внимания.
Кто оказался под подозрением
По словам президента Ассамблеи Микеле Николетти, в отчете о коррупции речь идет о пяти действующих членах ПАСЕ: Педро Аграмунте (Испания), Флориане Преде (Румыния) Штефане Шеннахе (Австрия), Самеде Сеидове (Азербайджан) и Жорди Шукле (Испания).
В целом в отчете названы 17 фамилий, относительно которых достаточно доказательств, что они нарушили этические нормы ПАСЕ. Четырех „вполне обоснованно“ подозревают в коррупционных действиях: Аграмунта, Волонте, двух депутатов-посредников из Азербайджана: Сулейманова и Магомедова.
Выводы и рекомендации следственной группы
Проблемы с коррупцией в ПАСЕ не ограничиваются одним Азербайджаном (в отчете вскользь упоминаются также Армения, Казахстан, Монако, Венгрия, Россия, Турция и Украина), однако из-за нехватки времени внимание было сосредоточено именно на нем.
Есть много оснований считать, что Волонте, Сулейманов, Мамедов занимались деятельностью коррупционного характера. По Аграмунту в этом контексте существует „сильное подозрение“. Указанные лица серьезно нарушили кодекс поведения ПАСЕ.
В ПАСЕ была группа лиц, которая действовала в пользу Азербайджана. При этом доказательств того, что эти лица входили в единую организованную структуру, обнаружено не было.
Касательно выборов в Азербайджане. У некоторых бывших и действующих членов ПАСЕ был конфликт интересов, однако доказательств ненадлежащего поведения найдено не было.
Депутаты ПАСЕ и члены секретариата получали различные подарки со стороны Азербайджана, однако большинство из них были символическими и им не было придано особого значения. Также не удалось установить, что какой-то конкретный подарок был вручен в обмен на конкретное действие или решение. Единственным документированным подтверждением в этом плане стали документы, изложенные в итальянском уголовном деле против Волонте.
Установлено два способа финансового влияния на деятельность ПАСЕ по Азербайджану: Оплата работы лоббистов (бывших членов ассамблеи), коррупционные действия в обмен на любые виды деятельности в пользу Азербайджана.
В связи с этим орган ПАСЕ предлагает: уточнить руководящие принципы дальнейшего наблюдениями за выборами в странах (наблюдатели должны следовать этической части); сделать более прозрачным процесс получения подарков или других выгод членами ПАСЕ (вносить в декларации), а также сделать более прозрачным назначение докладчиков и процесс голосования в комитетах; любая попытка фальсификации во время голосования должна подвергнуться санкциям и т. п.
Что дальше: Начало большого скандала?
По данным опрошенных свидетелей (а их было более 50), подарки и различного вида вознаграждения (иногда даже деньги) сыграли определенную роль в процессе принятия решений в отношении Азербайджана. Следователи жалуются, что провести тщательное расследование им не удалось, поскольку ряд ключевых фигур (например, Аграмунт) отказывались давать показания. Поэтому отчет опубликован с целью, чтобы соответствующие органы власти СЕ разобрались с изложенными утверждениями по собственному усмотрению.
Сразу после обнародования отчета Бюро ПАСЕ попросило депутатов, которые фигурируют в нем, немедленно прекратить свое участие в работе ассамблеи. Бюро также призвало комитет по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов рассмотреть варианты действий в отношении действующих и бывших членов ПАСЕ, подозреваемых в коррупции.
26 апреля в ПАСЕ состоятся срочные дебаты, во время которых обсудят этот отчет. В то же время уже известно о первой жертве этого коррупционного скандала. Как пишет „Европейская правда„, президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ Чезар Флорин Преда „на время расследования“ прекратил выполнение обязанностей. Ожидается, что вместо него группу возглавит киприотка Стелла Кириакидес.
Постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечает, что обнародованный документ не является частью уголовного производства или расследования, а есть внутренним документом ассамблеи. „Поэтому теперь самое интересное, собственно, что ассамблея будет делать, какой будет реакция, что будут делать люди, упомянутые в этом документе, какие новые факты будут всплывать. Я думаю, что это начало большого скандала, который вызовет дополнительные беспорядки внутри Парламентской ассамблеи и политическое противостояние“, – заявил он, при этом добавив, что никакие санкции в отношении членов ПАСЕ на самом деле не предусмотрены, существуют лишь этические стандарты.
В частности, изучению подверглась деятельность трех таких компаний в Швейцарии.
Как оказалось, все эти компании учреждены отдельными физическими лицами, а не самой Госкомпанией.
В специальном отчете Ассоциации говорится, что расследование установило, что зарегистрированная 17 декабря 2007 г. в Швейцарии компания SOCAR Treding,SA (регистрационный номер: CH – 660.3.109.007-4), была учреждена Валерием Головушкиным, Арзу Азимовым, Аднаном Ахмедзаде, Анаром Алиевым, Вагифом Алиевым, Фаррухом Гасымовым и Зауром Гахрамановым.
По информации Ассоциации, часть добываемой в Азербайджане нефти остается неучтенной. Так согласно официальной статистике ежегодно в стране добывается 65 млн. тон нефти.
Часть этой нефти добывает SOCAR, а остальная часть добывается на основе “Контракта века”. По подсчетам независимых экспертов ежегодно в Азербайджане неофициально добывается 6 – 7 млн. тонн нефти.
Часть официально добываемой нефти прихватизируется чиновниками посредством созданных в оффшорах компаний. А вот деньги вырученные от неофициально добытой нефти оседают на личных счетах в зарубежных банках. Эти операции в основном проводятся в европейских странах, США и Эмиратах. Часть этих грязных денег расходуется на приобретение в Европе, США и Эмиратах недвижимости и компаний. В 2011 г. в Швейцарии были зарегистрированы еще две компании, в названиях которых указывается SOCAR. Так, 24 июня 2011 г. в Женеве прошла регистрацию компания SOCAR Black Sea SA (регистрационный номер: CH-660.1.793.011-6), а 16 ноября в кантоне Зуг зарегистрирована SOCAR Energy Switzerland Holdings AG (регистрационный номер: CH-170.3.036.283-6). Учредителями SOCAR Black Sea SA являются Валерий Головушкин, Алексей Спиваков и Россел Марк. Учредителями SOCAR Energy Switzerland Holdings SA стали Заур Гахраманов и сам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Как отмечает Ассоцация, указание в названии всех трех компаний слова SOCAR создает впечатление , что все они принадлежат госнефтекомпании Азербайджана. Однако, их учредителями выступает либо лично президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, либо вышеназванные люди.
«Важным вопросом, требующим расследования, являются ответы на следующие вопросы:
– какие объемы нефти получают эти компании?
– по каким ценам и каким оффшорным компаниям они продают нефть?
– какова разница между ценой, по которой оффшорные компании покупают нефть и по какой продают на рынке?», – говорится в сообщении Ассоциации.
Также стало известно, что SOCAR Enrgy приобрела швейцарскую компанию ESSO вместе с 177 АЗС. ( Примечательно, что вице-президент SOCAR Эльшад Насиров 16 ноября 2011 г. в интервью SF Tagesschau заявил, что SOCAR Energy принадлежит азербайджанскому государству).
Кроме того, «швейцарские» SOCAR приобрели 55 магазинов «Мигролина», входящие в торговую сеть MIGROS. Ассоциация намерена расследовать имеющиеся сведения о дорогой недвижимости, приобретенной в Швйецарии коррумпированными азербайджанскими чиновниками. Ассоциация представляет имеющиеся у нее факты для расследования в Генеральную прокуратуру Швейцарии, в местную и азербайджанскую прессу.
Накануне в Апшеронском районе инвалид Карабахской войны Фуад Акперов в знак протеста против произвола главы Исполнительной власти района Ирады Гюльмамедовой сжег свой дом.
По словам Ф.Акперова, его избили люди главы Исполнительной власти за отказал заплатить взятку. «Государство мне выдало купчую на право владения этим домом. Почему я должен им платить?
Я получаю пенсию в размере 214 манатов. Я отказался, и тогда группа близких к главе района людей во главе с человеком по имени Баба зверски избили меня. И все это произошло на глазах сотрудников полиции.
Я не буду им платить. А свой протест я смогу выразить лишь тем, что сожгу свой дом», – сказал в своем видеообращении инвалид Карабахской войны Фуад Акперов, после чего он действительно сжег свой дом
Дети президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку, выяснили журналисты из консорциума OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности).
Расследование проводилось репортерами 18 ведущих мировых изданий после гибели мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции – ее взорвали в собственном автомобиле в октябре 2017 года. Дафна Галиция опубликовала несколько статей о деятельности мальтийского банка Pilatus и первая написала, что он связан и с азербайджанской элитой, и с властями острова. Расследование OCCRP подтвердило, что подавляющее большинство клиентов банка принадлежат к правящей элите Азербайджана.
Среди крупнейших клиентов банка Pilatus были дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу. Они же были и конечными бенефициарами нескольких офшорных компаний, рассказали OCCRP три источника.
Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла (слева) и Арзу (справа)
Бенефициарами других офшорных компаний, связанных с семьей Алиевых, были два сына главы МЧС Азербайджана Кямаледдина Гейдарова, Тале и Ниджат, рассказали те же источники.
Кямаледдин Гейдаров – один из самых влиятельных людей в Азербайджане. Его называют „министром всего важного“. С 1995 по 2006 годы он возглавлял таможню страны, и, как утверждалось в утечках Wikileaks, ведомство под его руководством было „чрезвычайно коррумпированно даже по меркам Азербайджана“.
Адвокат братьев Гейдаровых заявил, что его клиенты владели компаниями со счетами в банке Pilatus для „ведения легитимного и законопослушного бизнеса“. Дочери Алиева не ответили на запрос журналистов.
Дафна Галиция и ее русский источник
Первые сведения об азербайджанских клиентах банка Pilatus журналистка Дафна Галиция получила от россиянки Марии Ефимовой, бывшей сотрудницы этого банка.
Ефимова обвиняла банк в том, что ей не выплатили зарплату, Pilatus выдвинул ответные обвинения – в незаконном присвоении денег. После этого бывшая менеджер рассказала журналистке о переводе 1 миллиона долларов со счета дубайской компании Sahra FZCO, принадлежащей старшей из сестер Алиевых Лейле, офшорной компании жены премьер-министра Мальты Джозефа Муската.
Разразился коррупционный скандал: местное телевидение показало владельца банка Али Садра и топ-менеджера Антониэллу Гаучи, в полночь покидающих офис Pilatus с сумками документов. В 4 утра частный самолет покинул Мальту и приземлился в Баку, после чего направился в Дубаи.
Спустя шесть месяцев после публикации Дафна Галиция была убита. Ее информатор покинула Мальту и укрылась в Греции. 12 апреля Греция отказалась экстрадировать Ефимову.
Зачем Алиевы переводили деньги жене премьер-министра Мальты, неизвестно. Но Джозеф Мускат несколько раз посещал Баку и встречался с президентом Алиевым, при этом формальных протоколов встреч двух лидеров государств не публиковалось. Премьер-министр Мальты также публично защищал выборы, которые проводились в Азербайджане.
Позднее власти Мальты выяснили, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка Pilatus принадлежат к правящей элите Азербайджана. Также выяснилось, что многие операции банка были подозрительными. Банк не выяснял происхождение денег, которые переводили политически влиятельные клиенты.
„Многие переводы совершались внутри банка с одного счета на другой без очевидного коммерческого смысла“, – говорится в отчете финансовых властей Мальты.
В апреле владелеца Pilatus, гражданина Ирана Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций. Банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, включая те, что Pilatus обслуживал в интересах клиентов.
Пальма Джумейра и острова в Дубае
Дубайская компания Sahra FZCO – та самая, что платила жене премьер-министра Мальты – владеет отелем и особняками на территории проекта Пальма Джумейра в Дубае. Этот искусственный остров в форме пальмы был построен специально для возведения на нем элитной недвижимости.
Компании Sahra FZCO принадлежит отель Sofitel Palm Resort & Spa – 361 номер и 182 апартамента. Согласно рекламным материалам, у отеля есть эксклюзивный пляж длиной полкилометра, а из его окон открывается потрясающий вид на Дубаи.
Отели и особняки Алиевых и Гейдаровых в Дубае. Инфографика OCCRP
Той же фирме принадлежит 17 особняков в самых лучших местах проекта Пальма Джумейра – кончиках „листьев пальмы“. Общая стоимость этой недвижимости – около $100 млн. Еще один особняк находится в собственности Palm Fronds, эта фирма записана на „Ильхама Алиева“, полного тезки президента Азербайджана. Компания использует тот же почтовый адрес в Дубае, что и его дочери Арзу и Лейла.
В предыдущем расследовании OCCRP говорилось, что семья Алиевых владеет сетью роскошных отелей в Баку и недвижимостью за границей общей стоимостью не менее $100 млн.
Согласно данным, полученным OCCRP, девятью особняками на Пальме Джумейре общей стоимостью около $33 млн владеют сыновья главы МЧС Тале и Ниджат Гейдаровы.
Бизнес-империя в Азербайджане
В 2013 году выяснилось, что один из крупнейших холдингов Азербайджана – Gilan Holding – принадлежит двум фирмам, зарегистрированным в Дубае: Sahra FZCO с долей в 51% и Shams al Sahra FZCO с 49%. Согласно данным аудита, конечные владельцы двух структур – сыновья главы МЧС Тале и Ниджат Гейдаровы. Позднее эти данные были удалены.
По официальной версии Кямаледдин Гейдаров основал свой бизнес в 1987 году, до распада СССР, и передал его сыновьям и „старшим менеджерам“ в 1995 году, когда получил должность главы таможни (тогда старшему сыну было всего 10 лет). Но журналистам не удалось найти никаких следов бизнеса Гейдарова до того, как он стал чиновником.
Так как компания Sahra FZCO теперь принадлежит дочерям Алиева, журналисты предполагают, что Гейдаровы либо изначально были „прокладкой“ для семьи президента, либо передали или продали семье азербайджанского лидера контроль над Gilan Holding.
Французский фарфор и грузинский курорт
Репортеры, изучая документы банка Pilatus, обнаружили, что братья Гейдаровы – также бенефициары французской компании Heritage Collection. Этой фирме принадлежит несколько предприятий, производящих традиционные товары ручной работы.
От лица этой компании Гейдаровы приобрели производителя элитного фарфора JL Coquet, фабрику элитного постельного белья Porthault, и мастерскую Leblon Delienne, которая делает статуэтки героев из мультфильмов.
По словам источников OCCRP, Гейдаровы использовали Pilatus для инвестирования 3,9 млн евро в недвижимость в испанской Марбелье и 2,5 млн евро в грузинский курорт в городе Цхалтубо, где они планируют построить четырехзвездочный отель.
Источники также сообщили, что семья Гейдаровых через доверенных лиц контролирует структуры, которым принадлежит недвижимость в Великобритании и Испании общей стоимостью 40 млн евро.
Предлагается Вашему вниманию запись телефонного разговора депутата парламента Азербайджанской Республики ,члена комисси по помилованию Эльмиры Ахундовой,с одним из потерпевших в деле о мошенничестве.
На данный момент Эльнур Ибрагимов ,близкий друг сына депутата Эльмиры Ахундовой и его деловой партнёр, являющийся исполнителем в этом деле,задержан в Российской Федерации по линии Интерпола, этапирован в Азербайджан и содержится в Бакинском следственном изоляторе.
депутата милли меджлисаЭльмирa Ахундовa:За деньги я бы сказал, что это будут деньги. Наше строительство продолжается. Мехман говорит мне завтра, что завтра хорошие деньги будут выплачены завтра, а Хабиб также получит деньги и продаст свою территорию. Сейчас идет снег в начале этого года. Я также прошу Мехмандана каждый день, и мы также очень обеспокоены тем, что вам нужно вернуть эти деньги, по крайней мере, вам придется заплатить большую сумму. То есть, деньги будут короткими, и мы ждем его. Министр обороны (Сафар Абиев) изменил ситуацию, и работа была сложной. В противном случае, каждый год, я взял оттуда 60 тысяч и 100 тысяч долларов. Деньги были закрыты с ноября. Я бы дал вам такую небольшую сумму денег в течение 5-10 минут, но все равно не прямо. По крайней мере, 100-150 тысяч. Не беспокойтесь, подождите 2-3 месяца, деньги будут. Мы работаем над этим вопросом, у нас должны быть деньги », – сказала депутат Эльмира Ахундова в холодный декабрь 2013 года.
Вице президент „SOCAR“ Эльшад Насыров :«Я не могу отрицать случаи коррупции в« SOCAR » Вице-президент Socar признал в интервью SRF, что нефтяное компания „SOCAR“пытаются покрыть выявленные случаи коррупции в рамках группы и в Азербайджане посредством футбольного спонсорства. «Я не могу отрицать случаи коррупции. Все бывшие советские республики коррумпированы – по крайней мере, до некоторой степени »
Нассиров осознает эти проблемы, но указывает на меры, принятые в борьбе с коррупцией, Например, при вводе в эксплуатацию швейцарской логистической компании Panalpina в период между 2002 и 2007 годами около 4 000 000 долларов взяток достались представителям „SOCAR “ , в том числе президенту SOCAR Ровнег Абдуллаеву и его Вице-президенту об этом пишет Швейцарский SRF Socar и экспансии Швейцарии: в 2012 году Socar вошел на швейцарский рынок автозаправочных станций и занял 162 места из Esso. С тех пор компания растет. «У нас теперь есть 170 заправочных станций в Швейцарии». Кроме того, Нассиров подтверждает планы открытия новых заправочных станций в Швейцарии в ближайшие месяцы. Подробности азербайджанцев не раскрываются. Нассиров также не хочет разглашать цифры продаж и прибыли Socar. Кроме того, WDR и Süddeutsche Zeitung сообщили, что ХДС во Франкфурте приняло незаконные пожертвования из Азербайджана в размере 28 000 евро в 2012 году. Прошлой осенью администрация Бундестага заявила о нарушении закона партии. Нефтяное компания считается государственным предприятием Азербайджана, а президент „Socar“ Абдуллаев может назвать себя юридическим советником действующего компании . Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев обвиняется в авторитарном стиле руководства. В течение многих лет Amnesty International и другие неправительственные организации жаловались на угнетение оппозиции, значительное число политических заключенных и средств массовой информации. http://www.srf.ch
