В расследовании убийства Дафны денежный след ведет к предприятию Черногории,к убийству причастно имя руководства SOCAR

socar anar alizade turab musayev rövneg abdullayev Malta

За несколько месяцев до своего убийства в 2017 году мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция шла по следу офшорной компании под названием 17 Black Limited об этом пишет, Агентства Рейтер .

Дафна Каруана Галиция не знала, кому принадлежала фирма, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Но она была уверена, что он был создан для того, чтобы направлять коррупционные выплаты руководству ее страны, написала она в своем блоге, не представив никаких доказательств.

Каруана Галиция погиб в результате взрыва автомобиля в октябре 2017 года.

В прошлом году полиция обвинила одного из самых богатых бизнесменов Мальты, Йоргена Фенека, который, как ранее сообщало Рейтер, был владельцем 17 Black, в заказе ее убийства. Он отрицает обвинение. Убийство спровоцировало политический кризис на Мальте, из-за которого премьер-министр Джозеф Маскат покинул свой пост в начале этого года.

„17 Black Limited“ оставались окутанными тайной. Но теперь новые доказательства, обнаруженные Reuters и Times of Malta, проливают свет на его деятельность в рамках одной конкретной сделки.

В декабре 2015 года „17 Black Limited“ получила ранее не разглашаемую прибыль в размере 4,6 миллиона евро (5 миллионов долларов), когда государственная энергетическая компания Мальты Enemalta купила ветряную электростанцию ​​в Черногории. Покупка была осуществлена ​​после переговоров и нескольких поездок в Черногорию во главе с тогдашним министром энергетики Мальты Конрадом Мицци.

В том же месяце бухгалтеры Мицци и тогдашний руководитель аппарата премьер-министра Кейт Шембри написали в электронном письме, что Шембри и Мицци должны получить платежи от „17 Black Limited“ за услуги, которые не были указаны. Reuters и другие новостные агентства ранее сообщали об этих электронных письмах, которые были частью заявки на открытие банковских счетов для панамских фирм, принадлежащих этим двум мужчинам.

Шембри подтвердил Reuters в апреле 2018 года, что компании, которыми он владеет, разработали «черновой бизнес-план» с 17 Black Limited, который не был реализован, но он не сообщил никаких подробностей. В настоящее время он находится под следствием по подозрению в причастности к убийству Дафна Каруаны Галиции, сообщила полиция. Он отрицает свою причастность к убийству журналиста.

Мицци ранее заявлял, что он не участвовал в заговоре с целью убийства Каруаны Галиции и не знал о нем.

Он сказал Reuters, что не имеет никакого отношения к 17 Black Limited , и оспорил, что «в электронном письме от моего поставщика услуг говорится, что я могу получить прибыль» от фирмы. На вопрос о его поездках в Черногорию Мицци ответил: «Я участвовал в этом проекте в качестве министра, отвечающего за Enemalta, определяя общую энергетическую политику». Он сказал, что не участвовал ни в каких коррупционных сделках.

Reuters не нашло доказательств того, что 17 Black Limited производили выплаты Шембри и Мицци.

ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧЕРНОГОРИИ

Проект ветряной электростанции Mozura в Черногории был запущен в 2010 году как первая крупная схема использования возобновляемых источников энергии в балканском государстве. Концессия на строительство и эксплуатацию ветряной электростанции была выиграна испанской компанией Fersa Renovables после слияния с другой испанской фирмой Audax Renovables.

В ноябре 2015 года правительство Мальты объявило, что контролируемый государством Enemalta приобретает проект.

Однако отчеты, опубликованные Fersa, и корпоративные отчеты в Черногории показали, что Fersa продала свою 99% долю в Mozura посреднику, зарегистрированной на Сейшельских островах компании Cifidex Ltd. Остальные 1% акций принадлежали местной черногорской компании. также продан Цифидекс.

Согласно публичным данным, Cifidex купила акции Mozura 10 декабря 2015 года за 2,9 миллиона евро (3,3 миллиона долларов). Две недели спустя Cifidex продал все акции Enemalta. В своих отчетах Enemalta заявила, что заплатила 10,3 миллиона евро, что более чем в три раза превышает первоначальную цену.

Право собственности на Cifidex и размер любой полученной прибыли, включая любые дополнительные сборы, которые он мог получить от посредничества в сделке, не были раскрыты в публичных документах. Рейтер также не смог определить, как и почему Cifidex участвовал в продаже. Связаться с компанией для получения комментариев не удалось.

Audax отказалась поделиться с Reuters какими-либо подробностями о собственности или представительстве Cifidex, заявив в своем заявлении, что «не может предоставлять информацию личного или личного характера». Audax объяснила, что продала ветряную электростанцию, потому что она не была стратегической. В черногорской фирме, владеющей одним процентом акций, сделку не комментируют. Enemalta заявила, что ответит на вопросы как можно раньше, как только информация будет «собрана и проверена». На момент публикации Enemalta не предоставила никаких дополнительных подробностей о сделке с ветряной электростанцией.

Источники, непосредственно участвовавшие в сделке, рассказали Reuters, как она была структурирована: Cifidex приобрел акции у Fersa на 3 миллиона евро, взятых в долг у 17 Black. После того, как Cifidex продала акции Enemalta, она выплатила 3 ​​миллиона евро 17 Black, плюс дополнительные 4,6 миллиона евро (5 миллионов долларов), как сообщили эти источники. Рейтер не смог определить, что 17 Black сделали с этой прибылью.

Два других человека, имевших доступ к информации о банковском счете 17 Black в Дубае, подтвердили Reuters, что 17 Black перевела 3 миллиона евро в Cifidex в конце ноября 2015 года. Cifidex выплатила 17 Black к маю следующего года в общей сложности 7,8 миллиона евро. Третий источник назвал более низкую цифру в 7,6 миллиона евро.

Cifidex принадлежит Турабу Мусаеву, руководителю SOCAR Trading, дочерней компании азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, расположенной в Швейцарии.

Мусаев, имеющий британский паспорт, был деловым партнером Фенека, владельца 17 Black. Эти двое мужчин были содиректорами консорциума, который в 2017 году построил на Мальте газовую электростанцию ​​за 450 млн евро. Мусаев представлял SOCAR Trading, которой, согласно публичным данным, принадлежала треть консорциума.

Британская юридическая фирма Мусаева Atkins Thomson,
сказал, что у Мусаева не было причин уклоняться от каких-либо отношений с Фенеком.

«Как вы понимаете, наш клиент ничего не знал, ничего не подозревал и не имел оснований полагать, что г-н Фенек был причастен к этому злодеянию», – заявила юридическая фирма в письме Рейтер.

В письме добавлялось, что «любые деловые отношения, которые наш клиент имел с ним, предполагали должную осмотрительность со стороны других очень уважаемых и авторитетных компаний, включая банкиров, профессиональных бухгалтеров и юристов».

В письме говорится, что у Cifidex было собственное независимое управление. В нем не говорилось напрямую о том, что Мусаев владеет Cifidex, и не дается ответов на вопросы о его роли в сделке с Mozura. В следующем письме уточняется, что, помимо сделки с Мозурой, Мусаев «не имел никаких других дел с г-ном Фенеком».

Фенек, который находится в следственном изоляторе, пока продолжаются слушания по делу об убийстве, не ответил на вопросы о ветряной электростанции, отправленные через своих адвокатов. Юрист сказал, что Фенек пока не желает комментировать этот вопрос.

Anar Alizade relative of Socar President

SOCAR Trading сообщила Reuters, что не имела никакого отношения к схеме Мозуры и не знала о ней, а также о 17 Black Limited. В заявлении компании говорится, что она наняла Мусаева в качестве консультанта, «позволяя ему вести бизнес вне своих служебных обязанностей». SOCAR подтвердила, что назначила Мусаева директором консорциума энергетических проектов, где он работал вместе с Fenech.

Рейтер спросил Шембри, Мицци и бывшего премьер-министра Маската, знают ли они, что Мусаев, 17 Блэк или Фенек были связаны с проектом ветряной электростанции. Мицци и Маскат сказали, что не знали. Шембри не ответил. Маскат, открывший завершенный проект ветряной электростанции в ноябре 2019 года, незадолго до своего ухода с поста, сказал в заявлении: «Моя роль заключалась в укреплении отношений с правительством Черногории на уровне президента и премьер-министра, как и мои обязанности в качестве премьер-министра. . » Он сказал, что, насколько ему известно, Шембри не участвовал в переговорах по проекту.