Кровь и газ под солнцем Мальты: азербайджанцы братья Мусаевы способствовали убийству журналистки Галиции?


Редакция «Компромат-Урал» проявляет солидарность с изданиями, сайты которых подверглись массированным DDoS-атакам после публикаций о причастности представителей азербайджанского истеблишмента к заказному убийству мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Мы всегда показывали нашим недоброжелателям, что сетевые атаки на медиа-сайты будут иметь прямо противоположный эффект: массированное распространение «неугодной» информации и расширение общественного резонанса.

Накануне об очередном приступе «дидос-недержания» сообщили коллеги редакции «Компромат-Урал» из сетевого СМИ «Урал: факты и комментарии». Их сайт Uralfact также попытались атаковать злоумышленники, судя по всему, работающие на азербайджанских заказчиков.

«Весь вчерашний и сегодняшний день неизвестные (пока) лица пытаются заблокировать работу нашего издания, – сообщают наши коллеги. – Вероятнее всего, причина – публикация материала о деятельности функционеров компании SOCAR. Эта азербайджанская нефтяная компания, по ряду мнений, пытается приобрести долю в Антипинском НПЗ (Тюмень).

Скандал с расследованием убийства мальтийской журналистки, в который оказались втянуты функционеры компании, оказался, видимо, очень некстати именно в эти дни. Как мы и сообщали, публикации материалов о проблеме вызвали DDoS-атаки на сайты изданий, опубликовавших тексты. Теперь к этому списку добавился и наш сайт.

Напомним: в расследовании, которое основано на материалах прессы Мальты, говорилось о возможной связи людей из SOCAR и других компаний с убийством журналистки Дафны Галиции, которая была взорвана в автомобиле в 2017 году. Женщина получила доступ к информации об отмывании мальтийским правительством денег по офшорной схеме и часть даже успела опубликовать.

Дафне, Каруана, Галиция, журналист, расследование, убийство, Азербайджан, Electrogas, SOCAR, Алиев, Ильхам, Лейла, Талех, Мусаев, Ахмедзаде, коррупция, махинации, Азимов, Рагимов, Мальта, Гуцериев. По делу об убийстве есть арестованные

По делу об убийстве есть арестованные. В частности, это миллионер Йорген Фенек, связанный, как писали, с азербайджанскими функционерами. Кроме того, авторы материалов (опять же, со ссылкой на иностранные публикации и документы) делают выводы о том, что сотрудничество Мальты с газовиками из Азербайджана и закупки газа по странной цене привели к финансовым потерям более чем в миллиард долларов для европейской страны.

Миллиарды в «темной воде»

Взрыв, эхо которого раскатилось по всей Европе, прогремел на Мальте 16 октября 2017 года: бомба была заложена под автомобиль Дафны Галиции – 53-летней журналистки, матери троих сыновей. Убийству предшествовали многочисленные телефонные угрозы, о которых журналистка сообщала в своем блоге, а также акты устрашения: стены её дома кто-то исписал зловещими «предупреждениями», а незадолго до рокового взрыва неизвестные убили собаку Дафны.

Расследование убийства Дафны Галиции длится уже более двух лет и, судя по всему, близится к кульминации. 20 ноября в порту Валетты, на собственной яхте был арестован известный бизнесмен Йорген Фенек. Для его поимки мальтийской полиции пришлось прибегнуть к помощи береговой охраны: судно задержали на выходе из акватории порта.

По данным Reuters, следствие считает Фенека главным организатором и «техническим спонсором» убийства, оплатившим «работу» киллеров в размере 150 тыс. евро. Однако нити этого преступления могут вести далеко за пределы Мальты, а именно – в Азербайджан. Йорген Фенек в соучредительстве с азербайджанской госкорпорацией SOCAR создавал консорциум Electrogas, получивший в 2013 году госзаказ на строительство газовой теплоэлектростанции от мальтийского правительства ценой в 450 млн евро. А дальше, при содействии коррумпированных мальтийских чиновников, эта ТЭС служила каналом перепродажи сжиженного газа, который SOCAR, в свою очередь, закупала у корпорации Shell – своего СПГ Азербайджан не производит.

Например, по данным, которые приводит портал Jam News, в 2017 году SOCAR закупила с поставкой на Мальту 380 млн куб. м. сжиженного газа (14 млн MMBTU) за 113 млн долларов, а Мальта в лице госкорпорации Enemalta была вынуждена приобрести этот же объем сырья за 153 млн долларов. Схема была разработана таким образом, что формальным покупателем СПГ выступало совместное предприятие Electrogas, и уже у него газ приобретала Enemalta, использующая бюджетные средства. В итоге на протяжении последних 4-5 лет Мальта покупала газ по цене на 30-40% выше, чем соседние с ней Греция, Италия или Турция. Таким способом, предполагает Jam News,  азербайджанские и мальтийские коррупционеры «вытащили» из бюджета островного государства не менее 1 млрд долларов.   

При этом открытие ТЭС Electrogas неоднократно откладывалось, и предприятие увязло в долгах, вплоть до того, что задерживались зарплаты работникам электростанции. На эти факты обратила внимание журналистка Дафна Каруана Галиция, пытавшаяся расследовать коррупционную схему. Также объектом её расследований стали транзакции, проходившие через мальтийский Pilatus Bank и очень похожие на «отмывание» денег в интересах правящей семьи Азербайджана. Полиция Мальты, Европол и европейская общественность не сомневаются, что причиной расправы над журналисткой стала её профессиональная деятельность.

Расследования Дафны базировались на уже знаменитом «панамском архиве» – документах юридической фирмы Mossack Fonseca – и были направлены, в первую очередь, на разоблачение коррупции в высших эшелонах мальтийской власти. Не случайно главным объектом народной критики после убийства Галиции стал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, а в число подозреваемых в организации этого преступления вошли люди из его ближайшего окружения: экс-руководитель аппарата главы правительства Кит Шембри и бывший министр по делам туризма Конрад Мицци.

Однако арест Йоргена Фенека, чьи интересы тесно связаны с Азербайджаном и корпорацией SOCAR, значительно расширил горизонты следствия. Европейцы принялись снова внимательно перечитывать статьи Дафны Галиции – об этом свидетельствует резкий рост посещаемости в последние дни её интернет-блога, который продолжают вести сыновья убитой журналистки. И очевидно, что фигуры главных «выгодоприобретателей» её смерти теперь видятся далеко за пределами Мальты.

В Дубай – с мальтийским «транзитом» 

Так, Дафна Галиция писала , что на счета офшорных фирм Egrant Inc. и Hearnville Inc, конечным бенефициаром которых был Конрад Миззи, и фирмы Tillgate Inc., принадлежавшей Киту Шембри, регулярно поступали крупные суммы денег с банковского счета компании, принадлежащей «политически значимым лицам» в Азербайджане. Еще одной такой же компанией-прокладкой стала дубайская 17 Black, 100-процентным учредителем которой являлся Йорген Фенек. То есть, главными пользователями всех этих офшоров были не мальтийцы, а азербайджанцы – члены правящей семьи, а также ключевые министры и руководители госкорпорации SOCAR. К такому выводу ещё весной прошлого года пришли журналисты из консорциума OCCRP (международный проект по раскрытию коррупции и организованной преступности), продолжившие расследования Дафны Каруаны Галиции. 

Наиболее детально схема отражена в их статье об «отмывочной» деятельности мальтийского банка Pilatus. Весьма скромная клиентская база этого банка – всего 150 человек – состояла, в основном, из представителей азербайджанской правящей элиты.  В их числе были дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу, чьи компании регулярно использовали Pilatus для международных финансовых трансферов. При этом трансграничные денежные потоки, проходившие через Pilatus по маршрутам Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Британские Виргинские острова, исчислялись миллиардами долларов.

За основу расследования был взят маршрут одной транзакции, проведенной через этот банк, о которой успела рассказать в своём блоге ещё сама Дафна Галиция. Этот перевод на сумму 1 млн долларов поступил со счета дубайской компании Sahra FZCO, бенефициаром которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, на счет фирмы, принадлежавшей, как выяснила журналистка, жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Статью на сайте OCCRP иллюстрирует редкая совместная фотография Лейлы Алиевой и Мишель Мускат – супруги мальтийского премьера.

Информацию Галиции предоставила россиянка Мария Ефимова – бывший сотрудник банка Pilatus, – которой сразу после публикации также начали угрожать расправой, а Pilatus Bank выдвинул обвинение в растрате. Ефимова была вынуждена укрыться в Греции, власти которой предоставили ей убежище и защиту свидетеля. 

Выяснилось также, что изначально дубайские компании-участницы транзакций Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO были зарегистрированы на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата. Гейдаров известен в Азербайджане как бывший директор одной из самых коррумпированных структур – таможни, которой он руководил с 1995 по 2006 годы. 

Позднее структура владения бизнесом в Дубае была изменена, следы новых собственников ведут к представителям высшей элиты  республики. В СМИ высказывались предположения, что Гейдаровы вообще часто использовались как «прокладка» при регистрации фирм. Во всяком случае, журналисты нашли в знаменитом «панамском архиве» не менее десятка подобных офшорных фирм, использованных для покупки бизнесов, отелей, дорогой недвижимости и других активов в разных странах мира – за всеми этими компаниями изначально стояли братья Гейдаровы.

Структура собственности компаний Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO даёт четкое представление о том, куда уходят деньги, получаемые Азербайджаном от добычи, продажи и перепродажи энергоносителей. Как выясняется, далеко не все они вкладываются в экономику родной страны. Так, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, напичканном элитными резиденциями и фешенебельными отелями, компании Sahra FZCO принадлежат 17 роскошных особняков, стоимостью 8-10 миллионов долларов каждый. Кроме того, в ее собственности находится расположенный здесь же Sofitel Resort & Spa – один из самых дорогих отелей ОАЭ. Ещё девять резиденций стоимостью 33 млн долларов принадлежат упоминавшимся выше Тале и Ниджату Гейдаровым. Всё это – наглядные подтверждения того, с каким размахом ведет международную коммерческую деятельность правящий клан Ильхама Алиева.

В текстах упоминались высокие персоналии: президент Азербайджана Ильхам Алиев, брат заместителя главы МИД Азербайджана Араза Азимова – Арзу Азимов, братья Хайял и Аднан Ахмедзаде.

Ряд экспертов также высказывал предположение, что деятельность SOCAR уже в России связана с именами миллиардера Михаила Гуцериева и профессора, академика российской Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, и также, по сообщениям прессы, крупного предпринимателя Ильгама Рагимова.

На постсоветском пространстве SOCAR (помимо собственно Азербайджана) известен, в первую очередь, на Украине. Владимир Зеленский и Ильхам Алиев Баку говорили и делали заявления для прессы о расширении деятельности компании в стране. Помимо заправок и иной деятельности поводом для сотрудничества может стать т.н. «Южный газотранспортный коридор» (газопровод из Баку в Южную Европу), который в Киеве рассматривают как средство сокращения поставок из России.

К настоящему моменту атаку на сайт URALFACT удалось отразить. Как в дальнейшем будут развиваться события, покажет ближайшее время. Проводится расследование. Возможно, скоро удастся назвать имена непосредственных исполнителей атаки», – пишет СМИ.

Тему продолжает издание «Полит.Ру»: «По сообщению самого популярного телеграмм-канала «Незыгарь», сразу два российских интернет-ресурса – Агентство Политических Новостей (АПН) и Freelance Bureau (FLB), которые специализируются на проведении журналистских расследований, подверглись мощным ddos-атакам после публикаций в них информации европейских СМИ о коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана и возможной причастности местных представителей крупного бизнеса к делу об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

В ходе расследования убийства журналистки, совершённого осенью 2017 года, полиция Мальты и Европол вышли на след бизнесмена Йоргена Фенека, тесно связанного с азербайджанской нефтяной госкомпанией SOCAR и выполнявшего, в том числе, деликатные поручения в интересах членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщали мальтийские СМИ, следствие считает Фенека главным организатором и «техническим спонсором» преступления. Убитая Дафна Галиция в своих расследованиях вскрыла факты перевода крупных сумм денег со счетов дубайской компании, якобы подконтрольной Лейле Алиевой, через фирму Фенека 17Black и мальтийский банк Pilatus на офшорные компании, фигурирующие в «панамском архиве».

Российские интернет-издания вышли с публикациями, основанными на переводах статей из Times of MaltaReuters, «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и других заслуживающих доверия источников в начале минувшей недели. С ссылкой на расследование мальтийских коллег в опубликованных в российских СМИ статьях приводились также данные о коррупционных злоупотреблениях высокопоставленных азербайджанских чиновников на Мальте.

Так, закупая газ через консорциум Electrogas, Мальта переплачивала до 40 процентов от рыночной цены, что привело к потерям казны островного государства более, чем в 1 млрд долларов. Вскрылось и то, что на счету консорциума схемы с перепродажей мальтийскому государству британского сжиженного газа, а также прикрытие финансовых махинаций, в рамках которых Мальта была превращена, по сути, в прачечную по отмыванию и транзиту крупных денежных сумм из Азербайджана в офшоры. Изданию Times of Malta удалось стать обладателем электронной переписки топ-менеджера SOCAR Тураба Мусаева с обвиняемым в организации убийства Дафны Галиции бизнесменом Йорганом Фенеком и рядом мальтийских чиновников, причастных к финансовым махинациям.

Как сообщает «Незыгарь», сразу после публикации данных фактов в российских СМИ их интернет-порталы подверглись многодневным массированным ddos-атакам. «При этом на почту редакций приходили анонимные письма с требованием удалить опубликованные материалы под угрозой полной DDOS-блокировки этих СМИ, – сообщает телеграмм-канал. – После нескольких дней непрерывно продолжающихся хакерских атак издания, работа которых оказалась практически парализованной, были вынуждены временно ограничить доступ к указанным статьям. После чего уровень давления на сайты заметно снизился, но на портал FLB.ru пользователям еще по-прежнему трудно зайти».

По характерному совпадению, после публикации в европейских СМИ статей о коррупции в высших эшелонах Мальты и возможной связи мальтийских должностных лиц и бизнесменов и представителями азербайджанских деловых и правительственных кругов, президент Ильхам Алиев выступил с неожиданно резким заявлением касательно перспектив интеграции Азербайджана с Европой. Он заявил, что его стране не по пути «с теми, кто говорит «Стоп ислам!»

Журналисты предположили, что эти слова могут быть своего рода «упреждающим ударом», призванным смягчить для Алиева последствия крупного международного скандала, в который уже выливается расследование убийства Дафны Каруаны Галиции».

Накануне читатели портала «Компромат-Урал» обратились к нашей редакции с просьбой опубликовать письмо по следам громкого убийства журналистки. Наши читатели задаются вопросом: «Азербайджанские предприниматели – братья Мусаевы – оказались замешаны в деле о громком убийстве мальтийской журналистки Дафны Галиции?

Расследование громкого убийства в октябре 2017 года мальтийской журналистки Дафны Галиции обрастает новыми подробностями, связанными с «азербайджанским следом».

Установлено, что журналистка, которая расследовала факты коррупции в деятельности совместного мальтийско- азербайджанского консорциума Electrogas, была ликвидирована наемными убийцами, которых нанял бизнесмен с Мальты Йорген Фенек.

совместно с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR. В результате Мальта получала газ по цене до 40 процентов выше рыночных, что привело к потерям казны островного государства более, чем в 1 млрд долларов.

Однако на счету консорциума – не только эти манипуляции, но и схемы с перепродажей мальтийскому государству британского сжиженного газа, а также прикрытие финансовых махинаций, в рамках которых Мальта была превращена в прачечную по отмыванию и транзиту крупных денежных сумм из Азербайджана.

Как данные официального следствия, так и нити расследования коллег погибшей журналистки Дафны Галиции медленно, но верно ведут в Азербайджан.

На днях журналист издания опубликовал данные, которые проливают свет на причастность к мошенническим схемам директора Electrogas Тураба Мусаева, который не только обеспечивал связи «мальтийского ордена» с азербайджанскими нефтегазовыми кланами, но и сам вместе со своим братом Талехом Мусаевым являлся бенефициаром криминальных проектов на Мальте.

Дафне, Каруана, Галиция, журналист, расследование, убийство, Азербайджан, Electrogas, SOCAR, Алиев, Ильхам, Лейла, Талех, Мусаев, Ахмедзаде, коррупция, махинации, Азимов, Рагимов, Мальта, Гуцериев, Зеленский

В частности, изданию удалось стать обладателем электронной переписки Тураба Мусаева с обвиняемым в организации убийства Дафны Галиции бизнесменом Йорганом Фенеком и рядом мальтийских чиновников, причастных к финансовым махинациям.

Переписка свидетельствует в том числе о том, что Мусаев не только был в курсе происходящих злоупотреблений, но активно в них участвовал, и даже вместе с партнёрами пытался влиять на политику мальтийской госкорпорации Enemalta.

Дафне, Каруана, Галиция, журналист, расследование, убийство, Азербайджан, Electrogas, SOCAR, Алиев, Ильхам, Лейла, Талех, Мусаев, Ахмедзаде, коррупция, махинации, Азимов, Рагимов, Мальта, Гуцериев, Зеленский

Дафне, Каруана, Галиция, журналист, расследование, убийство, Азербайджан, Electrogas, SOCAR, Алиев, Ильхам, Лейла, Талех, Мусаев, Ахмедзаде, коррупция, махинации, Азимов, Рагимов, Мальта, Гуцериев, Зеленский
Дафне, Каруана, Галиция, журналист, расследование, убийство, Азербайджан, Electrogas, SOCAR, Алиев, Ильхам, Лейла, Талех, Мусаев, Ахмедзаде, коррупция, махинации, Азимов, Рагимов, Мальта, Гуцериев, Зеленский

Примечательно, что наряду с должностью директора Electrogas Тураб Мусаев занимает пост директора департаментов СПГ и развития бизнеса в азербайджанской госкомпании SOCAR, а также является сотрудником швейцарской «дочки» SOCAR – фирмы SOCAR Trading, а именно – исполнительным директором азербайджанской группы Socar’s Genevan.

При этом Тураб Мусаев и его брат Талех Мусаев являются акционерами британской компании Savannah Petroleum, имеющей серьезные интересы в Нигерии, где у Мусаевых также приобретены активы.

В частности, Талех Мусаев «зашел» в Savannah Petroleum через свои фирмы Aralia-Капитал, Пеленг-Холдинг и Корпорацию Талех.

Между тем, Savannah Petroleum считается конкурентом SOCAR на рынке нефти и газа, а потому британско-нигерийский бизнес братьев вполне подпадает под определение конфликта интересов госслужащих.

На Мальте, в числе прочего, Тураб Мусаев запомнился инициативами по использованию мощности Electrogas для майнинга биткоинов – об этом предложении, адресованном группе мальтийских парламентариев, год назад рассказывала газета Malta Today.

Карьерные связи Мусаевых – идеальная иллюстрация того, как в Азербайджане работает круговая порука и клановый принцип управления. В SOCAR Trading Тураб Мусаев формально трудится заместителем Хайяла Ахмедзаде – 42-летнего вице-президента по развитию бизнеса. Об этом менеджере в Азербайджане ходят противоречивые легенды: с одной стороны, он известен как инициатор ряда крайне неудачных, убыточных для госкорпорации проектов, с другой – как обладатель мега-дорогой недвижимости в Колоньи, элитном пригороде Женевы.

На официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария) представлена также информация о компании STL Oil and Gas SA, которой управляют совместно Талех Мусаев и Хайял Ахмедзаде.

Направлением деятельности этой фирмы заявлено «хранение и управление инвестициями в нефтегазовые проекты и услуги в нефтегазовой отрасли в Анголе путем приобретения или создания дочерних компаний в нефтегазовой отрасли в Анголе и приобретения активов в секторе добычи нефти и газа в Анголе». То есть, это еще один проект, нацеленный на «освоение» Африки и зарегистрированный – что примечательно – по адресу головного женевского офиса SOCAR Trading.

Компания STL Oil and Gas SA была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading.

Возглавляет же компанию SOCAR Trading родной брат Хайяла – Аднан Ахмедзаде, также владелец нескольких особняков в Колоньи.

Предшественником Аднана на этом посту (продолжившим работать в структурах SOCAR Trading на другой должности) был Арзу Азимов – родной брат замминистра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. Эту семью в республике нередко называют «серыми кардиналами» Ильхама Алиева, решающими многие деликатные вопросы на международном поле. Вот она, классика «клановой экономики» во всей красе!

Дафне, Каруана, Галиция, журналист, расследование, убийство, Азербайджан, Electrogas, SOCAR, Алиев, Ильхам, Лейла, Талех, Мусаев, Ахмедзаде, коррупция, махинации, Азимов, Рагимов, Мальта, Гуцериев, Зеленский

Теперь же выясняется, что в дружной нефте-газовой семье SOCAR присутствуют менеджеры, которые не только бросают тень на деловую репутацию госкомпании, а заодно и азербайджанских властей, но и становятся кандидатами на уголовное преследование по международному законодательству.

Десятки офшорных каналов, созданных не без прямого участия Мусаева в сговоре с коррумпированными чиновниками Мальты, использовались для вывода миллиардов долларов из бюджета Азербайджана на личные счета бенефициаров серых схем.

Теперь нужно ждать результатов расследования, которые покажут, насколько фигуранты этой истории могли быть связаны с убийством Дафны Каруаны Галиции, попытавшейся вскрыть мафиозный спрут». Конец цитаты.

Продолжение следует…

Редакция «Компромат-Урал» благодарит бдительных читателей за актуальную информацию и напоминает наш канал обратной связи: kompromatural@protonmail.com

Обзор ведёт Ольга Смолина
«Компромат-Урал»